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Si tu empresa realiza alguna Actividad Vulnerable conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), tienes obligaciones específicas ante la Secretaría de Hacienda. En Marrufo Ramos te ayudamos a cumplir con esta normativa de forma correcta y a tiempo, evitando sanciones que pueden ser muy elevadas.
Te ayudamos a cumplir con la Ley Antilavado (LFPIORPI): identificación de clientes, avisos ante el SAT y políticas de cumplimiento, evitando sanciones.
Identificamos si tu actividad está clasificada como Vulnerable (por ejemplo: compraventa de inmuebles, joyería y metales preciosos, blindaje de vehículos, comercio de vehículos, arte, tarjetas de prepago, mutuo y préstamos, entre otras) y qué obligaciones específicas te corresponden.
Gestionamos tu registro como sujeto obligado y la presentación oportuna de avisos mensuales ante la autoridad, evitando retrasos y requerimientos.
Diseñamos e implementamos tus políticas internas de identificación y conocimiento de cliente, conforme a los umbrales que marca la Ley para tu actividad.
Elaboramos tu manual interno de cumplimiento y capacitamos a tu personal para que identifiquen correctamente operaciones que deban reportarse.
Revisamos tu situación actual frente a la LFPIORPI para detectar riesgos y omisiones antes de que se conviertan en multas.
